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涉案超1000万元 西安高新警方全链条捣毁一个以提供贷款为名实施诈骗的犯罪团伙

2023-05-31 13:40:39

  近日,西安市公安局高新分局主动出击,全链条打掉一个公司化运作,以提供贷款为名实施诈骗的犯罪团伙,17名犯罪嫌疑人全部落网,经初步查实,该案受害群众超1000人,涉案金额达1000余万元。

  2023年3月20日,西安公安高新分局经侦大队接到群众王某报警,称其因资金周转需要钱,被一贷款公司诈骗8.5万元。因近期已经有多起此类报警出现、受害群众广泛,且犯罪团伙手段越来越隐蔽,这引起了警方高度重视。高新分局迅速组织经侦大队、刑侦大队、白沙路派出所、灵沼派出所精干警力成立专案组,展开研判调查工作,经过近一个月不间断的蹲点摸底,专案组民警根据报案群众所述以及公司摸底情况多番推演,该公司的内部架构已经明晰,整个案件的犯罪过程也逐渐浮出水面,以夏某、牟某等人为首的犯罪团伙于2017年注册成立西安某企业管理咨询有限公司,打着为小微企业和个人提供低息贷款的旗号实施诈骗,该团伙曾在四川省成都市多次从事类似违法犯罪活动,后该团伙来到西安,采取相同的套路不断变换公司注册地、办公地,招聘大量人员从事违法犯罪活动,在西安市各个区已流窜作案多起,甚至已有大量群众已经被骗而不自知。

  “这个涉嫌诈骗的公司,内部分工十分明确,有着完善的流水作业流程,他们通过非法渠道获取大量小微企业信息,由业务员每天拨打电话、加微信,谎称属于某银行助贷中心,推出利息低至3厘的某款贷款产品,随借随还,诱惑受害人办理贷款。受害人到公司后,客户经理谎称可以办理贷款诱使受害人签订协议并支付保证金,再由渠道部、放款部等业务员假冒银行工作人员将受害人手机拿走进行放款,然而放款额度与利率并非先前所述,有些群众甚至未放款。在受害人产生质疑时,他们会编造各种谎言搪塞,直至数月后受害人彻底醒悟发现被骗,再去该公司已经人去楼空。”在经过近一个月的侦查和分析研判后,公安高新分局经侦大队民警田柏说。

  专案组在掌握公司情况,查明整个犯罪网络后,4月20日8时许在西安市高新区某写字楼展开集中收网行动,现场一举抓获夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人,其他涉案人员近百人,扣押涉案电脑80台,手机100部。在抓获时,甚至在嫌疑人手机上看到其仍在筹划成立新公司准备继续实施诈骗。经多番讯问,夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

  目前,17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,其余涉案人员仍在配合调查,案件正在进一步侦办中。(来源:西安市公安局高新分局)

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